Las líneas de investigación trazadas a partir de le documentación encontrada en los allanamientos a las oficinas del “croata” Ivo Esteban Rojnicasugieren que el entramado de sociedades y nexos por operaciones cambiarias de la “cueva” que comandaba tuvieron por objetivo una maniobra más sofisticada que aprovechaba la brecha: la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones. Ambas operatorias permitieron disponer de una diferencia a tipo de cambio oficial del BCRA, cuyo destino era aplicarla a diversos emprendimientos. Se investiga si Rojnica no fue el eslabón necesario para que las empresas que realizaron esta práctica pudieras repatriar los fondos y distanciar su origen.Según pudo corroborar Ámbito de fuentes judiciales, manuscrito y en una hoja de cuaderno cuadriculada estaban resaltadas nombres y referencias sobre operatoria “TT” o “MEP” que señalaban como destinatario o cliente a “Refinería Sudamericana”. Ese nombre permitió a los investigadores remitirse directamente a una causa penal radicada en el juzgado en lo penal económico N 6, a cargo de Marcelo Agüinsky. La involucrada era la firma Refinería Sudamericana de Grasas, denunciada en abril de 2023 por dos hechos. Uno era una triangulación de dinero a partir de una subfacturación de exportaciones efectuadas entre 2021 y 2022 a Perú y Colombia de “Harina de Carne y huesos
